Отказные материалы по ст 159 ук рф

Существует какой либо порядок до возбуждения УД по ч.4 ст. 159

В отношении руководителя фирмы, без предварительного опроса подозреваемого, возбудили УД по ч.4 ст. 159 ук., т.е. поставили перед фактом и пришли в офис с обыском в офис. Такие действия полиции являются законными или нет?

Ответы юристов (36)

Добрый день, Владимир!

В отношении руководителя фирмы, без предварительного опроса подозреваемого, возбудили УД по ч.4 ст. 159 ук., т.е. поставили перед фактом и пришли в офис с обыском в офис. Такие действия полиции являются законными или нет?

Существует определенный порядок возбуждения уголовного дела, при этом для возбуждения обязательно должны быть повод и основание:

Статья 140 УПК РФ Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

При этом вовсе не обязательно допрашивать лицо, которое в дальнейшем станет подозреваемым, если и без этого установлено, что есть признаки преступления.

Что касается допроса в качестве подозреваемого, то этот статус в принципе может быть присвоен только после возбуждения уголовного дела:

Статья 46 УПК РФ Подозреваемый

1. Подозреваемым является лицо:

1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;

2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса;

4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса.

Поэтому, исходя только из приведенного Вами, никаких нарушений при возбуждении уголовного дела не имеется.

Что касается обыска, то если есть основания подозревать, что в офисе есть какие-либо доказательства, то да, он также является законным.

С Уважением,
Васильев Дмитрий.

Есть вопрос к юристу?

Без проведения доследственной проверки возбуждение уголовного дела вряд ли возможно, возможно и обыск был не обыск, а осмотр помещений, территорий организации в соответствии с законом Об ОРД. В любом случае для того, чтобы выяснить законна ли деятельность сотрудников органов внутренних дел, необходимо ознакомиться с документами которые вам должны были направить полицейские.

Уточнение клиента

Дело в том, что УД было возбуждено после решения Арбитражного суда и уже было возбуждено исполнительное производство судебными приставами в отношении организации.

22 Июня 2014, 17:31

В соответствии со ст.140 УПК РФ, поводами для возбуждения уголовного дела служат:

— заявление о преступлении;

— явка с повинной;

— сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников

— постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Таким образом, для того, чтобы возбудить уголовное дело необязательно получать объяснения подозреваемого, так как скорее всего есть другие доказательства, указывающие на возможную причастность лица к совершению преступления, поэтому в законе конкретно не указаны какие необходимы доказательства и кого, для возбуждения уголовного дела, а необходимо лишь наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления!

Следовательно, уголовное дело возбуждено законно!

Порядок возбуждения уголовного дела описан в УПК РФ

Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 20] [Статья 146]

1. При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.

2. В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:

1) дата, время и место его вынесения;

2) кем оно вынесено;

3) повод и основание для возбуждения уголовного дела;

4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых возбуждается уголовное дело.

3. Если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка.

4. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности. В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

5. Уголовные дела в отношении лиц, указанных в статье 447 настоящего Кодекса, возбуждаются в порядке, установленном статьей 448 настоящего Кодекса.

Обязанность предварительно опрашивать и допрашивать лицо в отношение которого возбуждено дело, законом не предусмотрено.

Так что могут возбудить дело и без опроса.

Но исходя из личного опыта, уголовные дела экономической направленности в т.ч. по 159 УК РФ возбуждаются в результате кропотливой работы оперативников в рамках материалов проверки.

И только после того, как точно будет понятно, что в данной ситуации имеются признаки преступления, а не гражданско-правовых отношений (часто именно поэтому и отказывают в возбуждение дела ссылаясь на то что это не преступление, а гражданско-правовые отношения). Возбуждать же по такой статье сразу в отношение лица (обвиняемого) вообще рискованно (как правило возбуждают в отношение неустановленного лица, и только собрав солидную доказательную базу предъявляют обвинение). Так как преступления такого рода не всегда доходя до суда. А предъявив кому-то обвинение, а тем более избрав в отношение лица меру пресечения, лицо в отношение которого возбуждали дело и оно развалилось имеет прав на реабилитации, а значит на компенсацию от государства.

Статья 133. Основания возникновения права на реабилитацию[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 18] [Статья 133]

1. Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

2. Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют:

1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор;

2) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;

3) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 4 — 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса;

4) осужденный — в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса;

5) лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, — в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры.

Поэтому не смотря на то, что нарушений в порядке возбуждения дела нет, странно, что дело с такой квалификации возбудили без опроса подозреваемого.

Уточнение клиента

Возбудили по заявлению потерпевшего не проверив основательно факты указанные в заявлении.

Будет ли возбуждено уголовное дело?

Гражданин обманул другого гражданина на деньги, кроме этого сделал фиктивную регистрацию по месту жительства обманутому гражданину 7 лет назад ( в паспорте был поставлен фиктивный штамп о регистрации). 3 года назад потерпевший заявлял в полицию о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК, в отношении гражданина, который обманул и присвоил себе деньги. 3 года назад полицией было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Дело в том, что потерпевший сам отдал деньги без каких-либо расписок, но с устным договором о возврате. В постановлении было указано, что предполагаемый мошенник, назовем его так, зарегистрировал по месту жительства потерпевшего. Этот момент в постановлении был занесен со слов потерпевшего при принятии заявления полицией. Кроме этого, потерпевший ни 7 лет назад, ни 3 года назад при подачи заявления в полицию не знал, что штамп о регистрации в его паспорте фиктивный и что на самом деле он нигде не был зарегистрирован. Только полгода назад потерпевший узнал, что его штамп фиктивный также как и регистрация. 3 года назад полиция не заинтересовалась проверкой штампа о регистрации, как и самой регистрации потерпевшего, никакой проверки по этому поводу не проводила. Предполагаемого мошенника для опроса тогда не нашли и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Недавно потерпевший подал повторное заявление в полицию с тем, чтобы аннулировали фиктивный штамп о регистрации в его паспорте с указанием на то, что то лицо, которое раньше обмануло его на деньги еще и поставил фиктивный штамп о регистрации. Вопросы в следующем: будет ли возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемого мошенника по статье 327 УК за постановку фиктивного штампа, учитывая, что с момента постановки фиктивного штампа в паспорте прошло 7 лет? При этом учитывая часть 3 статьи 78 УК в которой говорится: «Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия..» Будет ли в принципе возбуждено уголовное дело по ст.327 УК в отношении лица поставившего штамп, а также в отношении потерпевшего, который сам отдал 7 лет назад свой паспорт подозреваемому, чтобы тот его зарегистрировал при этом без какой-либо доверенности на него от потерпевшего? Как будет происходить процесс аннулирования штампа если подозреваемого так и не найдут для опроса?

12 Февраля 2018, 22:30 Игорь, г. Москва

Ответы юристов (6)

Здравствуйте! Уголовное дело будет возбуждено, если не установлено кто совершил преступление.

Если же лицо, совершившее данное преступление признается в содеянном и согласится с прекращением уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (учетный отказной материал). (ст. 24, 27 УПК РФ).

Как будет происходить процесс аннулирования штампа если подозреваемого так и не найдут для опроса?

Выдадут новый паспорт без штампа о регистрации по месту жительства.

Уточнение клиента

Если я правильно понимаю, если предполагаемого подозреваемого для опроса не найдут, то все равно возбудят уголовное дело. А на предполагаемого подозреваемого тогда в розыск подадут? Как тогда будет следствие происходить?

12 Февраля 2018, 22:50

Есть вопрос к юристу?

Игорь, добрый вечер.

17. Под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует пониматьдень совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ).

т.е. этот день наступил 7 лет назад. Далее,

Под уклонением от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи).

Поэтому, сомневаюсь, что указанные вами действия лица попадут под определение «уклонение от следствия». Поскольку ст.327 ч.1 относится к преступлениям небольшой тяжести, то срок давности тут истёк ещё 5 лет назад.

С уважением, адвокат Сергей Нестеров.

Здравствуйте, срок давности не приостанавливался, так как уголовное дело даже не возбуждалось, при этом лицо уклоняющиеся от уголовного преследования должно иметь статус подозреваемого, обвиняемого либо подсудимого, а приобретении данного статуса возможно только в рамках уголовного дела. ч. 1 ст. 327 УК РФ, это преступление небольшой тяжести срок давности составляет 2 года (в соот. со ст. 15 УК РФ), прошло 7 лет, срок давности истек.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»

Под уклонением от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи). Отсутствие явки с повинной лица в случае, когда преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от следствия и суда.

будет ли возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемого мошенника по статье 327 УК за постановку фиктивного штампа, учитывая, что с момента постановки фиктивного штампа в паспорте прошло 7 лет?

С момента совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, прошло 7 лет, срок давности — 2 года, уголовное преследование не производилось, таким образом сроки давности вышли, будет отказ в возбуждении уголовного дела.

а также в отношении потерпевшего, который сам отдал 7 лет назад свой паспорт подозреваемому, чтобы тот его зарегистрировал при этом без какой-либо доверенности на него от потерпевшего?

В данном случае также сроки давности, судя по всему, вышли. Кроме того, потерпевший не знал о заведомой подложности документа, что исключает привлечение к уголовной ответственности.

Игорь, здравствуйте!

Вы все правильно понимаете. В отношении лица дело не возбудят, так как срок давности истек, при условии, что он не будет возражать.

2. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 25.1, 28 и 28.1настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Дело по ст. 327 УК РФ могут возбудить, если установят, что Вы знали о фиктивности штампа, однако дело развалится, так как Вас ввели в заблуждение. Вы в подтверждение можете заявить о приобщении материалов проверки по ст. 159 УК РФ (отказной приобщить, если он не уничтожен).

По поводу процедуры аннулирования штампа, то орган дознания должен направить информацию в соответствующие органы при отказе в возбуждении дела за сроком давности.

Кроме того, лицо в любом должны опросить в рамках процессуальной проверки по ст. 144 УПК РФ, так как нужно знать возражает ли он против отказа в возбуждении дела за сроком давности.

Возбудят в отношении неустановленного лица. В розыск подавать не будут, а дознаватель направит отдельные поручения в ОУР для установления местонахождения лица, которое возможно совершило преступление.

Никак не будет, приостановят через месяц и в архив.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Преступление по ч. 2 ст. 159 УК РФ и отказ по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ

Всем доброго времени суток!

На днях получили отказ в возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Дело заключается в том, что ХХ апреля 20ХХ года между потерпевшей П. В.К. и обвиняемым П. В.В. был заключен письменный договор, согласно которому обвиняемый П. В.В. обязался установить пластиковое окно в квартире потерпевшей П. В.К., но, получив предоплату в размере 13 тысяч рублей, обвиняемый П. В.В. так и не выполнил своих обязательств по договору. В связи с чем в отношении обвиняемого П. В.В. было составлено заявление о привлечении обвиняемого П. В.В. к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

По результатам проверки органами дознания было установлено, что в действиях обвиняемого П. В.В. отсутствует состав преступления и необходима дополнительная проверка.

И это несмотря на то, что обвиняемый П. В.В. является условно-осужденным (вероятно за аналогичное преступление), брал деньги заведомо зная, что не выполнит своих обязательств, и в настоящее время вину свою полностью осознает.

Отказ в возбуждении уголовного дела основывается на том, что в ходе проверки не был получен ответ от компании-продавца пластиковых окон ООО «Элкм», подтверждающий действия обвиняемого П. В.В., направленные на заказ оконных конструкций и выполнения договорных обязательств.

Преступление на лицо, но правоохранительные органы почему-то отказываются возбуждать уголовное дело! Как добиться справидливости?

Отказные материалы по ст 159 ук рф

Позиция начальника следствия, ИМХО, бред. На чем основывается начальник следствия в такой ситуации. даже думать неприятно. Мне на ум почему то сразу пришло либо профнепригодность либо . В любом случае печально.

Обман налицо — бывший гена подписал передаточное распоряжение и передал его реестродержателю, прекрасно осознавая — что у него нет таких полномочий и передавая такое распоряжение рееестродержателю (то есть совершая активные действия, направленные на обман) — он умышленно вводит регистратора в заблуждение в отношении своего статуса (как всё еще действуюещего гены) и в отношении воли юрлица по распоряжению этими акциями.

Насчёт того что обман должен быть совершен обязательно в отношении пострадавшей фирмы — нет такой нормы в УК и практика таковой не выработала. Когда мошенник предъявляет в гардеробе украденный чужой номерок и уходит забирая чужую норковую шубу — тут тоже гражданско-правовые отношения, отказной надо делать? Вот реестродержатель — это и есть такой гардероб для акций.

Помогите квалифицировать правильно !

Гражданин А., после вступления в силу нового Жилищного кодекса, учредил ООО Управляющая копания «Новая». Для своей деятельности выбрал район города, где на тот момент обслуживала жильё и соответственно собирала квартплату ЗАО «Старая». А. и его работники провели в домах района собрания собственников жилья, на которых его компанию в качестве управляющей избрали все.
А. обратился в администрацию города с целью заключения договора на обслуживание муниципальных квартир в данных домах. Администрация ему отказала, сославшись на ненадлежащим образом оформленные протоколы собраний собственников жилья. А. обратился в ЗАО «Старая» с требованием передачи ей документов по управлению домами, ЗАО «Старая» требование проигнорировала, продолжала обслуживание, сославшись на отказ администрации.
Кроме того он обратился в ресурсоснабжающие организации (гор. вода, хол. вода, электричество и т.п.) с целью заключения договоров, но те ему также отказали, сославшись на мнение администрации.
Пока А. собирался с мыслями и силами, ЗАО «Старая» сама провела собрания собственников жилья в том же районе в тех же домах, по результатам собраний она была избрана управляющей компанией, после чего сразу же заключила договора с администрацией на обслуживание муниципальных квартир, договора со всеми ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, ЗАО «Старая» так и продолжила рассылку квитанций на квартплату и непосредственно сбор квартплаты, на законных основаниях.
А., поскольку посчитал, что все-таки его кампания была избрана законно, стал сам рассылать квитанции на квартплату от имени своей организации. То есть к людям приходили по две квитанции. Население разделилось – часть платила ЗАО «Старая», часть ООО УК «Новая».Тем, кто обращался в прокуратуру, помощник прокурора сказал: «платите тем, кого выбрали»; по этому те, кому нравилось ЗАО «Старая» платили по его квитанция, кому нравилось ООО «Новая» платили по его квитанциям. Продолжалось это 1.5 года. При этом ЗАО «Старая» платила по договорам ресурсоснабжающим организациям, но постепенно копился долг по тем людям, которые платили ООО УК «Новая». А. полученные деньги в ресурсоснабжающие организации не перечислял (договоров-то с ним никто не заключил), тратил их на заработную плату своим сотрудникам, суды, статьи в газетах в поддержку его организации. При этом в сфере обслуживания жилья сложилась идиотская ситуация, когда в районе в каждом подъезде мыло по две уборщицы — одна ЗАО «Старая», другая ООО УК «Новая». То же с дворниками и слесарями.
За 1.5 года А. собрал в качестве квартирной платы 1.500.000 рублей, на 01.06.2007 года денег на счету уже не было, все было потрачено: на заработную плату сотрудникам, статьи в газетах, бензин для автомобиля начальника, оргтехнику, расходные материалы, материалы для текущего ремонта домов. Тупо, но он реально ничего с этого не получил, ничего не купил, все деньги действительно ушли на эти цели.
Ни одной копейки в ресурсоснабжающие организации А. не перечислил. В результате его деятельности у ЗАО «Старая» долг перед ресурсоснабжающими организациями 1.500.000 рублей, поскольку в квартиры людей, плативших ООО УК «Новая» все ресурсы поставлялись по договорам указанных организаций с ЗАО «Старая». ЗАО «Старая» начала зверствовать, отключать людям газ, свет, воду, но после обращений в прокуратуру прекратила. Люди стали писать заявления в прокуратуру, результатом стало уголовное дело в отношении А. по ч.4 ст.159 УК РФ.

Сам возбудил, сам квалифицировал. Но на момент проверки такая квалификация вполне устраивала, соответствовала материалам. Указанные выше обстоятельства установил уже в ходе следствия. В настоящее время очень большие сомнения в квалификации и в том, кто будет потерпевшим – признавал жителей. А иногда сомнения вообще насчет наличия состава посещают.

Ваше мнение ?
Очень буду обязан, поскольку ни у кого дельного совета по ситуации добиться не могу.
Приму любую критику, прошу строго не судить – на экономические сел только в прошлом году, до этого специализировался на преступлениях против личности.

Отказ в возбуждении дела по п1 ч1ст24 по факту мошенничества 159УК

Договорился с частными строителями на ремонт. Приехали , начали работать. Они были в курсе, что мне необходимо будет уехать через 2недели и должны были уложиться в этот срок. Работы вели медленно, мотивируя это то погодой то еще какими-то вроде объективными причинами- просто тянули время. Когда мне надо было уезжать, очень извинились, что не уложились в срок и все доделают пока я буду отсутствовать. Только необходимо решить вопрос с материалами. Сказали чтобы оставил деньги им и они сами все материалы найду подешевле и купят. Вместе посчитали сколько необходимо и при 3 свидетелях я передал им 60т.р. Документов не составляли никаких. Я предупредил , что если они выполнят в срок- буду писать на них заявление. Они, конечно, обещали что все будет хорошо. Когда я приехал- ни строителей, ни материалов, ни работы вообще. Один только молоток напоминал о их присутствии. На звонки не отвечали, потом вообще выключили телефон. Написал заявление в полицию по факту мошенничества по 159УК. Через 2дня вынесли постановление об отказе в возбуждении дела по п1 ч1 ст24УПК. Отказ вынес почему то участковый, сообщил мне что ему «вообще все-равно, т.к. он уходит на пенсию». Отказ составлен с кучей ошибок ( фамилии даже не правильные, после «постановил:» слово «отказать» даже не написал- не понятно, что постановил)). Его начальник сообщил, что если участковый возбудит дело, то следственный комитет заподозрит его в сговоре со мной. Бред какой-то. Постановление об отказе нашли и выдали мне через 36дней после заявления моего. Поехал в прокуратуру. Там сказали возбуждать дело не будут — у вас гражданско- правовой спор. Почему. Факт передачи денег есть — доказать легко (свидетели, смс где фигурирует сумма и они ее признают, записка от них чтобы я их не искал), цель и мотив тоже есть- завладеть обманным путем моими ден. средствами, умысел есть- они прекрасно понимали что обманывают. Почему не возбуждают уголовное дело?? Мировой суд то точно искать не будет. Возможно ли все-таки возбудить дело уголовное? И что делать в этой ситуации?? Заранее благодарю

Ответы юристов (27)

Станислав, не возбуждать уголовное дело стараются везде, где выглядывают хоть маленькие ушки гражданско-правовых отношений. В данном случае они вроде бы были. Вы сами на них указываете. Поскольку это так, то злодеям проще всего занять такую позицию, что «мы никого не хотели обманывать, а вот у нас так получилось, но мы работали и вообще собираемся все доделать, просто есть временные сложности». Противопоставить такому объяснению практически нечего. Выходит вся работа органов будет впустую. А работать впустую они не хотят.

Это объяснение со стороны полиции.

С Вашей же стороны я полагаю, что поскольку Вы нанимали частных строителей, не подписывали с ними никаких бумаг, значит, сознательно допускали возможность того что останетесь без доказательств в случае чего.

Так и получилось. Единственная рекомендация тут — продолжать настойчиво добиваться возбуждения уголовного дела, используя для этого весь скудный арсенал имеющихся средств — жалоба прокурору и далее в порядке подчиненности.

Есть вопрос к юристу?

Здравствуйте. Сначала всё таки подайте жалобу в прокуратуру и если будет отказ, то подать в вышестоящую прокуратуру жалобу.

Параллельно искать самих строителей. Формально да, можно увидеть и гражданско-правовые отношения, то что их нет, еще не значит, что у них был умысел на мошенничество.

Но и в гражданском процессе без письменных доказательств истребовать деньги будет нереально, если только сами работники не отдадут.

Уточнение клиента

спасибо за ответ!

«. без письменных доказательств истребовать деньги будет нереально. «

Вот тут наберусь смелости не согласиться с вами, если буду не прав — извините и поправьте меня: для того, чтобы суд обязал вернуть деньги, необходимо доказать факт получения денежных средств и подтверждения, что это была не оплата за работы и т.п., а именно описанные мной в тексте действия этих лиц. Это возможно и с помощью свидетелей, есть записка написанная ими собственноручно, где они признают что брали деньги, есть смс-сообщения с другого номера, где они узнают меня после сообщения с требованием о 60т.р, что подтверждает косвенно факт получения именно этой суммы. Как-то сложно пояснить получилось, но суть в том, что думаю это реально. Если не прав прошу поправить меня.

17 Июля 2015, 23:18

Поехал в прокуратуру. Там сказали возбуждать дело не будут — у вас гражданско- правовой спор. Почему. Факт передачи денег есть — доказать легко (свидетели, смс где фигурирует сумма и они ее признают, записка от них чтобы я их не искал), цель и мотив тоже есть- завладеть обманным путем моими ден. средствами, умысел есть- они прекрасно понимали что обманывают. Почему не возбуждают уголовное дело??
Станислав

Это обычная практика, кому ж охота работу себе лишнюю добавлять)))

озможно ли все-таки возбудить дело уголовное? И что делать в этой ситуации??
Станислав

В данной ситуации надо обязательно обжаловать в прокуратуру отказ в возбуждении уголовного дела и так до бесконечности. Вы конечно сами виноваты, что никаких договоров не составляли и документов не подписывали. Но еще как вариант попробуйте подать исковое заявление в суд и оказывать через суд фактически имеющиеся в наличие договорные отношения. Мне кажется через суд будет реальнее, чем через полицию. А у Вас совсем никаких данных этих горе-строителей… ни имен, ни фамилий? Потому как сначала, прежде чем заходить в суд их надо найти и установить их личности, а это уже работа полиции… так что жалуйтесь, пусть прорукатура отменяет отказ в возбуждении и полиция ищет.

Уточнение клиента

Есть все данные! Копии паспортов, адреса, место официальной работы, где они работают по настоящий момент — они в отпуске были и «решили подхалтурить», марка и номер автомобиля. все копии были предоставлено с заявлением. Лично я смогу найти их в течении трех часов, но хотел официально это сделать.

17 Июля 2015, 20:05

Как Вы их нашли? Как договаривались? Что вообще о них знаете?

Уточнение клиента

Размещал объявление о поиске рабочих. Знаю о них почти все. Чуть выше написал, что имею.

17 Июля 2015, 20:08

У вас нет ни каких документов, может договор с ними составляли? Может быть есть план работ, проект, подписанный рабочими, хоть какой либо документ?

Уточнение клиента

Спасибо, Татьяна, за отклик. Из документов подтверждающих факт работ есть только оформленные заявки на пропуск на работы через охрану, причем одна из них оформлена ими лично (т.е. сами на себя писали от моего имени). к сожалению и все.

17 Июля 2015, 22:58

Требуйте с полиции, чтобы их опросили и возбудили уголовное дело. На лицо состав 159 УК РФ. Еще раз повторюсь, необходимо через прокуратуру обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Попытайтесь продавить отмену Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, как минимум требуйте принимать процессуальное решение после получения объяснительных от лиц, которых Вы указывает в качестве виновных. А там глядишь они и сами что-нибудь скажут такого, чтобы «накопалось» на гражданско-правовые отношения. Мне представляется, что это единственный способ.

Уточнение клиента

Спасибо, Юрий! Именно такой вариант для меня был наиболее предпочтительный. Для меня то главной задачей и стоит, чтобы полиция привлекла данных лиц и хотя бы опросила и дальше решали бы. Но как заставить их искать с точки зрения закона не знаю. Уголовное дело точно бы заставило их искать. Но спасибо за совет.

17 Июля 2015, 23:05

Здравствуйте. В дополнение к коллегам скажу, чтобы дело двигалось быстрее наймите адвоката официальное лицо все же лучше, чем бегать самому, Возмлжно с адвокатом будет дороже, но и эффективнее.

Уточнение клиента

Согласен полностью. Пока просто хочу сам для себя понять шансы и направление для действий. Поэтому и задаю вопросы здесь. Хотя бы даже для того, чтобы при общении потом понять к какому адвокату лучше обращаться.

17 Июля 2015, 23:23

Здравствуйте! Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по информации изложенной в вопросе вынесено незаконно. Между тем, письменного договора с подрядчиками не заключено, что говорит о нарушении письменной формы договора, обязательной для данного вида.

Отсюда делаю вывод, что уголовное дело не возбудят, но прокурор постановление отменит.

Во первых участковый уполномоченный полиции уголовных дел не возбуждает, а лишь направляет материал проверки по подследственности в следственное управление.

Во вторых, если данных лиц установят, то они пояснят, что деньги за работу получили, но в связи с непредвиденными обстоятельствами выполнить работу не смогли.

Снова будет отказ в возбуждении уголовного дела, но уже законный по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Ваши действия. Обжалуете постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Подаете иск в районный суд по месту жительства ответчика о взыскании уплаченной суммы.

Об уголовном преследовании тут говорить не придется. Это подтверждено многолетним опытом и практикой.

Уточнение клиента

спасибо за ответ! но в случае подачи иска в суд: какой именно ? в мировой суд? и почему по месту жительства ответчика? они прописаны в другом регионе, а деяние произошло в Санк-Петербурге.

17 Июля 2015, 23:27

1. К сожалению, ваша позиция действительно крайне шаткая, потому что письменных подтверждений наличия договоренности и обязательств у вас нет никаких. СМС-переписка, свидетельские показания — могут быть доказательствами как по уголовному, так и по гражданскому делу, но в первую очередь необходимы прямые письменные доказательства, коим может быть в данном случае договор в письменной форме или расписка.

2. Участковый не уполномочен выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Если, конечно, возле его должности нет приписки «и.о. дознавателя/следователя». На практике такое часто встречается.

3. В прокуратуру в любом случае необходимо писать жалобу именно по поводу неправомерного отказа в возбуждении уголовного дела. При отказе местной прокуратуры — обжаловать в вышестоящую региональную прокуратуру.

4. Вам необходимо описать в своей жалобе все так, чтобы совершенные деяния имели признаки состава именно преступления, а не нарушения гражданско-правовых обязательств. Нужно говорить, что наемные работники (подрядчики) специально затягивали работу до вашего отъезда, придумывая всякие отговорки, а потом начали вас уговаривать оставить им деньги на материал и пообещали все закончить до вашего приезда. Что это была именно их инициатива, а не ваша — оставить им деньги. И что работа вообще не была выполнена, что прямо свидетельствует о прямом умысле, а не о каких-то обстоятельствах, препятствующих выполнению работы.

Уточнение клиента

Огромное спасибо за более качественный ответ в каком направлении именно вести общение, как и на чем именно акцентировать диалог. Хотя читая, ваш п.4, я словно читал свое заявление — в нем четко так все и прописано! И про затяжку времени, и про обещания, и про то, что именно они уговаривали оставить деньги. В доказательства о прямом умысле по поводу работы — даже приобщил фотографии объекта на момент начала работ и после. Но деньги были не за работу, а на материалы! которые они должны были привезти, легко могли это сделать (магазин рядом), но не сделали этого. Прямо в тексте и писал, что все это вышеуказанное прямо свидетельствует о прямом умысле людей! Только как-то это все полиция пропустила мимо.

и приписки и.о. точно нет у участкового.

спасибо еще раз за такой информативный ответ по дальнейшему направлению действий

17 Июля 2015, 23:47

Самому это хорошо, но мало эффективно. Вам один раз отказали в прокуратуре, теперь Вам необходимо писать жалобу в районную прокуратуру, затем возможно придется писать в городскую, надо жалоба была правильно составлена, а потом адвокат имеет полномочия для проверки тех людей, которых Вы указали.

Уточнение клиента

нет нет. Вы не правильно поняли меня — я имел ввиду то что самому только ПОНЯТЬ, а обращаться то точно буду к адвокату. Просто когда буду обращаться к адвокату хочется самому понимать и оценить уровень адвоката. Может и не очень красиво сказал и не очень тактично, но уже были случаи когда обращаясь к адвокату, понимаешь, что он сам далек от этого направления или только учится. А хочется то, чтобы был именно такой адвокат, который сразу реально понимает и знает в каком направлении действовать.

17 Июля 2015, 23:33

Вы можете направить документы в суд заказным письмом с уведомление по месту их жительства, но проблема в том, что суд их не будет разыскивать, это не ходит в компетенцию суда. И Вы не знаете точно находятся они по месту регистрации или давно съехали оттуда, что скорее всего и получилось не будут же они добровольно ждать пока их посадят и сдаваться не придут.

Вы можете компетентного адвоката найти и на этом сайте. Любой готов помочь

Уточнение клиента

«Любой готов помочь»

спасибо, но только адвокату не из Санкт-Петербурга будет сложно, мне кажется. Хотя может конечно здесь главным встает вопрос правильного составления документов..

17 Июля 2015, 23:51

Конечно, при выборе адвоката. необходимо тщательно подходить к данному вопросу и прежде чем заключать с ним соглашение Вы можете проверить его практику через интернет, или искать по отзывам знакомых и друзей.

Решать Вам, выбирайте

Уточнение клиента

позвольте тогда вопрос еще один задать: а вы думаете таким вопросом адвокат может заниматься дистанционно?

17 Июля 2015, 23:55

Дистанционно Вы можете найти адвоката, направить по электронной почте все документы, но вот то, что ему придется делать взаимодействовать с госструктурами, находить людей и т.д. я думаю дистанционно не получится.

Для преступления необходимо, чтобы мошенник при завладении имуществом или приобретении права на него не имел намерения осуществить услугу или исполнить иное обязательство. Так состав преступления исключается, если лицо изначально стремилось исполнить обязательства по сделке, но вследствие определенных обстоятельств, возникших после получения имущества, намерения виновного изменились.

Так же смотрите: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Так что ваши «работнички» могут просто на просто сказать, что они даже не думали ничего красть и вообще на днях должны преступить к работе. Да и сроков то никаких нет, так как договор не оформлен в надлежащей форме. Поэтому вам и отказывают в полиции и прокуратуре.

Подавайте исковое заявление в суд, да и на кого подавать вы знаете и ксерокопии их документов есть, так в написании заявления не будет проблем. Но единственными вашими доказательствами о существовании сделки и передачи денег будут свидетельские показания, записка написанная строителями и СМС сообщения, так как документально вы ничего не засвидетельствовали.

Желаю удачи! С уважением, Сергей.

Уточнение клиента

спасибо за ответ! А в этом случае, Сергей, кто будет их искать? Суд? суд отправит, думаю, только по месту регистрации запрос, получит ответ, что данные лица временно не проживают или выехали. а что дальше? Как это бывает на практике? подскажите пожалуйста.

18 Июля 2015, 00:15

Добрый день, Станислав!

Пока тянется тягомотина с возбуждением уголовного дела, подавайте иск в суд о взыскании с горе-строителей 60 т.р., процентов за пользование чужими денежными средствами и иных ваших убытков. Одно другому не мешает. Разумеется, полиции о том, что вы подали иск, сообщать не следует.

Иск подается в районный суд, а не мировому судье, так как сумма ваших требований более 50 т.р.

При этом вы не совсем правы:

Вот тут наберусь смелости не согласиться с вами, если буду не прав — извините и поправьте меня: для того, чтобы суд обязал вернуть деньги, необходимо доказать факт получения денежных средств и подтверждения, что это была не оплата за работы и т.п., а именно описанные мной в тексте действия этих лиц. Это возможно и с помощью свидетелей,
Станислав

Согласно статье 161 Гражданского кодекса РФ должны совершаться в простой письменной форме сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей.

Поскольку вы не соблюли письменную форму, применяется статья 162 этого кодекса:

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Таким образом, в суде в качестве доказательств вы не сможете использовать показания свидетелей, но, как я понял, у вас имеются иные доказательства, удостоверяющие факт передачи денег.

Если ответчики не явятся в суд, то тем лучше для вас — суд вынесет решение о взыскании с них денег в их отсутствие. У вас на руках будет исполнительный лист о взыскании с них суммы долга. Это лучше, чем ничего.

К тому времени возможно и правоохранители возбудятся.

С уважением, Роман.

Уточнение клиента

Роман, спасибо огромное за уделенное время! Очень все по существу и в то же время подробно. И все понятно даже мне — лицу далекому от юриспруденции. Вот не подозревал даже, что независимо от борьбы о возбуждении угол.дела могу подавать одновременно в суд по имущественному спору. Спасибо.

18 Июля 2015, 00:26

Ну мировой не подходит так как

Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье
5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; (у вас как минимум 60)

Так что районный суд. Причем по их месту жительства.

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика
Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Вот если бы был договор, то можно было и по месту исполнения, но увы.

Статья 29. Подсудность по выбору истца
9. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора.

Ехать туда не обязательно, перешлите документы в суд по почте.

Уточнение клиента

Спасибо за комментарии! Позвольте еще вопрос: Суд назначат, известят меня о времени заседания. А на сам суд я буду обязан явиться (или мой представитель). Просто это совсем не ближний край.

18 Июля 2015, 00:31

Согласно статье 161 Гражданского кодекса РФ должны совершаться в простой письменной форме сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей.
Поскольку вы не соблюли письменную форму, применяется статья 162 этого кодекса:
Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Совершенно верно, свидетельские показания отпадают.

Без ответчика будет рассмотрено дело и, в случае удовлетворения ваших требований, вам будет выдан исполнительный лист. С этим исполнительным листом идите в Службу Судебных Приставов, они и будут розыскивать должника на основании статьи 65 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Статья 65. Исполнительный розыск
1. В случаях, установленных настоящей статьей, судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника, его имущества или исполнительный розыск ребенка при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение ребенка.

Учитывая, что у вас нет бесспорных доказательств, а есть только косвенные, в ваших интересах явиться в суд (вам или вашему представителю) для дачи пояснений судье.

Но лучше конечно в вашей ситуации направить хотя бы представителя, так будет больше шансов выиграть дело. Потому что доказательств мало. Считай показания свидетелей отпали в связи с тем, что договор составлен не в письменной форме.

Желаю еще раз удачи!

Станислав, доброй ночи.

Вероятность возбуждения уголовного дела в Вашей ситуации близка к нулю. Единственное, в случае грамотного опроса и желания «наработать» состав преступления, данных работников опросят «как надо». Но данный вариант маловероятен. Работники скажут, что получили деньги, но по каким-то причинам не смогли выполнить свои обязательства перед Вами, но обязательно в БЛИЖАЙШЕЕ время с Вами рассчитаются. После таких объяснений однозначно будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Но в настоящей ситуации считаю Вашей основной задачей — установление местонахождения работников и их опроса (хотя бы на гражданско-правовые отношения). Ресурс МВД в этом плане намного шире Ваших возможностей. Хотя возможно Ваше желание будет намного значимей для решения проблемы чем лень сотрудников полиции, поэтому возможно Вы сможете выйти на указанную бригаду работников своими силами, чем поможете полиции в выполнении своих обязанностей. Вместе с тем обжалуйте в прокуратуру решение об отказе, ссылаясь на то, что без опроса работников не возможно установить — был ли умысел или нет на мошеннические действия в отношении Вас, а отсюда — есть ли состав преступления в их действиях или нет. Прокуратура вероятнее всего задним числом отменит постановление об отказе, а на Вашу жалобу ответит отказом с пояснением, что. ранее в ходе проверки материал по Вашему заявлению был отменен и направлен в отдел полиции для проведения дополнительной проверки.

Также напишите жалобу в УМВД России по г. Санкт-Петербургу на волокиту сотрудников полиции при рассмотрении Вашего заявления и вынесение незаконного и необоснованного решения об отказе в возбуждении уголовного дела без опроса бригады работников, ссылаясь на указанные мною основания.

Если все сложится в Вашу пользу и граждан найдут и опросят, то копируете материал проверки и прикладываете к исковому заявлению. Работники как минимум признают свою задолженность перед Вами и отсутствием умысла на хищение обманным путем денежных средств с целью избежания уголовной ответственности. А вам как раз это и надо — 60 тыс. рублей работники признают, от своего долга не отказываются, работы не выполнили по таким-то причинам. Вот Вам и письменные доказательства ненадлежащего выполнения договорных отношений. Суд будет на Вашей стороне. Ну а если работник (-и) признаются в том, что изначально не собирались выполнять работу, то при возбуждении уголовного дела еще до суда с Вами полностью рассчитаются (в целях мягкого приговора суда).

Желаю Вам удачи!

Надеюсь, был полезен

Уточнение клиента

Спасибо, за такой ответ! Очень полезный с реальными советами. К конкретными адресатами и порядком действий. Очень благодарен.

18 Июля 2015, 11:05

Станислав, надеяться на правильное составление документов не следует слишком. Главное, чего надо постараться добиться — получить документальное подтверждение наличия между Вами и злодеями каких-либо отношений. Потом уже можно пытаться квалифицировать их как уголовно-правовые или гражданско-правовые и двигаться в том или ином направлении. Поскольку на данный конкретный момент ни одного доказательства наличия отношений нет, то в гражданском порядке доказать, что у Вас брали деньги не получится — действует правило о том, что каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается. Свидетельскими показаниями, как правильно заметили коллеги, такие обстоятельства не доказываются. Достаточно предположить, что ответчики приведут десяток свидетелей, которые укажут, что в то время они все были в совсем другом месте.

Поэтому самое главное даже не получение Постановления о возбуждении уголовного дела, а добиться чтобы полиция хотя бы в рамках проверки Вашего заявления получила с указанных лиц объяснения. Которые впоследствии можно будет использовать в качестве доказательства в гражданском суде. Вот требовать в прокуратуре отменить Постановление об отказе в возбуждении дела и указать на необходимость опросить злодеев — необходимо.

Имущественные иски более 50 000 рублей подаются в районный суд.

Почему по месту жительства ответчика, потому что нет договора и подсудность не определена.

Поэтому применяем общие правила подсудности, а именно по месту жительства ответчика.

Иск и копии документов можете направить почтой, а в суд может явиться представитель по доверенности.

Но, Вам нужно сначала отменить отказной материал, так как жулики не опрошены и в суд Вам идти не с чем. Я имею в виду, что нет доказательств, что деньги вообще передавались.

Вам ничего другого не остается, как обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.

Если вы будете настойчивы, то решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменят. И дело даже не в том, что налицо явное мошенничество. Просто никто не любит «вредных» заявителей, и прокурору (судье и т.п.) проще согласится с вашей точной зрения о том, что доследственная проверка проведена не полностью, чем с участковым, что состава мошенничества в действиях строителей нет. Тем более, что неполнота проверки имеет место (строители не найдены и не опрошены, все ваши доводы в полном объеме не проверены, в постановлении много ошибок и т.п.).

Таким образом, я практически уверен в том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменят и полиция вынуждена будет провести дополнительную проверку по вашему заявлению. Но велика вероятность того, что вновь будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Почему я скептически отношусь к уголовной перспективе дела?

Вы не оформили свои отношения со строителями письменным договором подряда. В нем необходимо было указать объем строительных работ, срок их выполнения и сумму вознаграждения. Вы говорите, что строители работу не сделали. Они же заявят, что оговоренный с вами объем работ они выполнили в полном объеме и деньги в размере 60 тыс. рублей — это справедливая цена за них и за использованные материалы. Если письменного договора не существует — как определить кто прав?

Стоит ли тогда вообще требовать отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела? Да, стоит.

Сам факт возможного уголовного преследования может сделать строителей более сговорчивыми. Кроме того, данные строителями полиции объяснения могут быть использованы вами в гражданском процессе. Это будет единственный письменный документ, подтверждающий наличие правоотношений по исполнению договора строительного подряда.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.