Протокол собрания учредителей зао

Оглавление:

Протокол собрания учредителей ЗАО

Протокол собрания учредителей ЗАО – документ, который требует своего обязательного составления в случае решений каких-либо важных вопросов, ставших на повестке дня собрания всех учредителей закрытого акционерного общества.

На повестке дня собрания учредителей рассматриваются следующие вопросы:

  • — непосредственное создание закрытого акционерного общества;
  • определение месторасположения предприятия;
  • определение конкретного размера Уставного капитала;
  • определение общего количества акций;
  • установление номинальной стоимости акций;
  • заключение договора относительно создания ЗАО;
  • назначение органов общества, которые являются исполнительными;
  • утверждение печати (ее эскиза), а так же возложение обязанностей на определенных лиц относительно ее изготовления.

Все решения, рассматриваемые на повестке дня собрания, принимаются учредителями единогласно. Все эти решения, в обязательном порядке фиксируются в протоколе собрания учредителей ЗАО. Данный документ должен содержать подписи всех учредителей, которые непосредственно присутствовали на собрании в конкретный момент.

Протокол общего собрания учредителей открытого (закрытого) акционерного общества

ПРОТОКОЛ общего собрания учредителей Открытого (Закрытого) акционерного общества «________________________»

Повестка дня:

1. О создании Открытого (Закрытого) акционерного общества (ОАО/ЗАО) «__________».

2. О заключении Договора о создании ОАО/ЗАО «__________».

3. Об утверждении Устава ОАО/ЗАО «__________».

4. Об утверждении размера уставного капитала ОАО/ЗАО «__________» и порядка его распределения.

5. Определение порядка оплаты уставного капитала ОАО/ЗАО «__________».

6. Об определении места нахождения ОАО/ЗАО «__________».

7. Об избрании Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО «__________».

8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО/ЗАО «__________».

Вариант: Об избрании Ревизора ОАО/ЗАО «__________».

9. Об утверждении эскиза печати ОАО/ЗАО «__________» и назначении ответственного за ее изготовление.

Создать Открытое (Закрытое) акционерное общество «__________».

Заключить Договор о создании ОАО/ЗАО «__________».

Утвердить Устав ОАО/ЗАО «__________».

Определить, что размер уставного капитала ОАО/ЗАО «__________» составляет ____ (________) рублей .

Уставный капитал разделен на ____ (________) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____ (________) рублей каждая.

Уставный капитал распределяется следующим образом:

— ___________ принадлежит ____ (________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ____ (________) рублей на общую сумму ____ (________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО/ЗАО «__________»;

— _________ принадлежит ____ (________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ____ (________) рублей на общую сумму ____ (________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО/ЗАО «__________».

Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации ОАО/ЗАО «__________» оплачивают не менее 50% акций ОАО/ЗАО «__________», распределенных при его учреждении. Акции ОАО/ЗАО «__________», распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.

Определить, что местом нахождения ОАО/ЗАО «__________» является следующий адрес: _____________________.

Избрать Генеральным директором (директором) ОАО/ЗАО «__________» _________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Об избрании Ревизионной комиссии ОАО/ЗАО «__________»:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО/ЗАО «__________»:

_________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес);

_________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес);

_________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Вариант: Избрать Ревизора ОАО/ЗАО «__________»: __________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО «__________» — _______________ (Ф.И.О.). Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (директора) общества.

Подписи Учредителей:

Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием (п. 1 ст. 9 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Согласно п. 3 ст. 9 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах» минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого общества — не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.

Согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества осуществляются учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (С УКАЗАНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ)

ПРОТОКОЛ No. ____
Общего собрания учредителей
ОАО Акционерного инвестиционного фонда
«________________________»
г. ____________
«___»___________ ____ г.

Присутствовали ____________ человек.
100% голосов. Список учредителей прилагается.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. О создании ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «______________».
3. Об утверждении Устава ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «_______» и заключении Договора о создании ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________».
4. Об утверждении размера уставного капитала ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________».
5. Об определении места нахождения ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________».
6. Об избрании Генерального директора ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________».
7. Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за ее изготовление.
1. Слушали:
Об избрании Председателя и секретаря собрания — ________________.
Постановили:
Избрать Председателем собрания __________________, секретарем собрания _______________. Наделить их правом подписи протокола No. ____ и Договора о создании ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «___________».
Голосовали: за — единогласно.
2. Слушали:
О создании ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «______» — _________.
Постановили:
Создать открытое акционерное общество — ОАО «Акционерный инвестиционный фонд «______________».
Голосовали: за — единогласно.
3. Слушали:
Об утверждении Устава и заключении Договора о создании ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________» — __________________.
Постановили:
Утвердить Устав и заключить Договор о создании ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________».
Голосовали: за — единогласно.
4. Слушали:
Об утверждении размера уставного капитала ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________» — _____________________.
Постановили:
Определить, что размер уставного капитала ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________» составляет ____ (_____________) рублей. Уставный капитал разделен на ______ (___________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ______ (_______________) рублей каждая.
Уставный капитал распределяется следующим образом:
— ___________ принадлежит ______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (___________) рублей, на общую сумму ______ (____________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________»;
— _________ принадлежит _______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (______________) рублей, на общую сумму ______ (____________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________»;
— __________ принадлежит ______ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (_____________) рублей, на общую сумму _______ (_________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________»;
— ________ принадлежит _______ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (_________) рублей, на общую сумму ______ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________».
Голосовали: за — единогласно.
5. Слушали:
Об определении места нахождения ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________» — _________________.
Постановили:
Определить, что местом нахождения ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________» является: ________________ (гарантийное письмо No. _____ от «___»____________ ____ г.).
Голосовали: за — единогласно.
6. Слушали:
Об избрании Генерального директора ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________» — ________________________________.
Постановили:
Избрать Генеральным директором ОАО «Акционерного инвестиционного фонда «__________» — ________________________________.
Голосовали: за — единогласно.
7. Слушали:
Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за ее изготовление — _____________________________.
Постановили:
Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление Генерального директора _________ (паспорт: серия, No., код подразделения, зарегистрирован).
Голосовали: за — единогласно.

Председатель собрания ________________________
Секретарь собрания ___________________________

Протокол о создании АО (учредительного собрания)

Протокол учредительного собрания АО (ПАО, НПАО)

Учредители общества заключают между собой договор о создании АО, утверждают его наименование, адрес, председателя, устав, уставной капитал, денежную оценку неденежного вклада, вносимого в оплату акций общества. В протокол о создании АО также входит вопрос о выборе единоличного и коллегиального исполнительного органа, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора. Основателями общества может быть утвержден регистратор и условия договора с ним, эскиз печати и назначен ответственный за ее изготовление.

Сам ход учредительного собрания надлежит тщательно запротоколировать. Существенные нарушения правил составления протокола учредительного собрания могут повлечь признание решения недействительным (п.4 ч. 1 ст. 181.4 Гражданского Кодекса РФ).

Содержание протокола учредительного собрания: образец

В документе должны быть указаны такие данные:

  • дата, время и место проведения собрания;
  • форма проведения собрания;
  • дата составления протокола;
  • список присутствовавших лиц;
  • сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  • вопросы на повестке дня;
  • принятые решения по вопросам, включая данные о голосах «за», «против», «воздержался».

Решение собрания имеет правовые последствия для его участников, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений (ч. 2 ст. 181.1 Гражданского кодекса РФ).

Чтобы скачать готовый протокол учредительного собрания, ответьте на вопросы опросного листа и внесите необходимые сведения в шаблон. Мы гарантируем, что документ будет полностью соответствовать требованиям законодательства РФ.

Примерная форма протокола общего собрания учредителей акционерного общества (учредители — юридические лица, оплата уставного капитала производится деньгами) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Протокол
общего собрания учредителей акционерного общества
(учредители — юридические лица, оплата уставного капитала производится деньгами)

Дата и время проведения собрания — [ вписать нужное ].

Место проведения собрания — [ вписать нужное ].

Дата составления протокола — [ вписать нужное ].

Присутствовали учредители Общества:

[ полное наименование юридического лица ] [ данные о государственной регистрации: наименование регистрирующего органа, ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, ИНН, место нахождения ].

[ полное наименование юридического лица ] [ данные о государственной регистрации: наименование регистрирующего органа, ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, ИНН, место нахождения ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

1. Создание Акционерного общества «[ наименование общества ]».

2. Утверждение уставного капитала Общества.

3. Подписание договора о создании Общества.

4. Утверждение Устава Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

7. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение регистратора Общества.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Создать Акционерное Общество «[ наименование общества ]».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

2. Сформировать уставный капитал Общества в размере [ значение ] ([ сумма прописью ]) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, размещаемых среди учредителей, в порядке, предусмотренном договором о создании.

— обыкновенные именные акции номинальной стоимостью [ значение ] рублей каждая — [ количество ] ([ количество прописью ]) штук;

— привилегированные акции типа [ вписать нужное ] номинальной стоимостью [ значение ] рублей каждая — [ количество ] ([ количество прописью ]) штук.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

3. Подписать договор о создании Акционерного общества «[ наименование общества ]».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

4. Утвердить Устав Акционерного общества «[ наименование общества ]».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

5. Избрать на должность [ Директора, Генерального директора ] [ Ф. И. О., паспортные данные лица ] сроком на [ значение ] года/лет.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

6. Избрать членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества [ Ф. И. О. избранных кандидатов ].

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

7. Избрать в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества следующих кандидатов: [ Ф. И. О. кандидатов, избранных в совет директоров общества ].

Итоги кумулятивного голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. [ Ф. И. О. кандидата ] [ количество голосов, отданных за кандидата ]

2. [ Ф. И. О. кандидата ] [ количество голосов, отданных за кандидата ]

3. [ Ф. И. О. кандидата ] [ количество голосов, отданных за кандидата ]

4. [ Ф. И. О. кандидата ] [ количество голосов, отданных за кандидата ]

5. [ Ф. И. О. кандидата ] [ количество голосов, отданных за кандидата ]

8. Утвердить аудитором Общества [ наименование аудиторской организации ].

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

9. Утвердить регистратором Общества [ наименование организации, имеющей лицензию ].

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался — [ значение ].

Подписи учредителей Общества:

1. [ наименование юридического лица — учредителя ] в лице [ наименование должности лица, подписавшего протокол ]

[ подпись, инициалы, фамилия ]

2. [ наименование юридического лица — учредителя ] в лице [ наименование должности лица, подписавшего протокол ]

[ подпись, инициалы, фамилия ]

Примерная форма протокола общего собрания учредителей акционерного общества (учредители — юридические лица, оплата уставного капитала производится деньгами)

Разработана: Компания «Гарант», сентябрь 2018 г.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5 августа 1998 г. N Ф08-1193/98 по делу N А32-3579/98-41/102 (ключевые темы: устав ЗАО — договор о создании акционерного общества — учредитель — газ — уставный капитал)

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5 августа 1998 г. N Ф08-1193/98 по делу N А32-3579/98-41/102

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Савенко Л.И., судей Афониной Е.И., Белоусовой Л.В. при участии от ООО ПКФ «Волга» — директора Бродникова А.В. (паспорт XXI-АГ N 743288), Фалиной В.П. (по доверенности N 32 от 16.03.1998), от АО «ПАТП-1» — Цаценко Н.Г. (по доверенности N 113 от 4.08.1998), Бедросовой З.С. (по доверенности N 114 от 4.08.1998), рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ООО «ПКФ-Волга» на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 27.04.1998 г. по делу N А32-3579/98-41/102 (судьи Илюшников С.М., Коваленко Л.Д., Буренков Л.В.), установил следующее.

ООО «ПКФ-Волга» обратилось с иском к АО «ПАТП-1» о признании недействительным устава ЗАО «АТКЦ ГАЗ» и протокола собрания учредителей N 1 от 8.12.1996 г. В процессе рассмотрения дела ООО «ПКФ-Волга» в порядке ст. 37 АПК РФ обратилось с ходатайством об уточнении исковых требований и просило признать недействительным протокол N 1 общего собрания учредителей ЗАО АТКЦ «ГАЗ», в котором приняты решения о создании ЗАО, внесении имущества в уставный капитал ЗАО, утверждении устава ЗАО. Данное ходатайство судом удовлетворено.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.04.98 в части признания устава ЗАО «АТКЦ ГАЗ» недействительным производство по делу прекращено, в остальной части иска отказано. Выводы суда обоснованы тем, что ссылки истца на нормы ГК РФ, Закона «Об акционерных обществах» не являются правовым основанием для требований о признании недействительным решения собрания учредителей, истцом не представлено доказательств того,что принятые на учредительном собрании решения нарушают его интересы, документально не подтвердил обстоятельства, положенные в основу исковых требований.

Не согласившись с данным решением, ООО «ПКФ «Волга» обжаловало его в кассационную инстанцию. В обоснование кассационной жалобы податель жалобы ссылается на неправильное применение судом статей 9-11 ФЗ «Об акционерных обществах», нарушение своих прав и законных интересов обосновывает изъятием денежных средств в размере 300 млн. руб. из уставного капитала АО «ПАТП-1».

В судебном заседании представители ООО «ПКФ «Волга» поддержали доводы кассационной жалобы, а представители АО «ПАТП-1» обосновали свои возражения.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что решение арбитражного суда подлежит частичной отмене по следующим основаниям.

Предъявление иска о признании недействительным протокола общего собрания учредителей о создании ЗАО «ТКЦ ГАЗ» обосновано истцом ссылкой на ст. 22 АПК РФ в части подведомственности споров о признании недействительными полностью или частично ненормативных актов иных органов. Однако собрание учредителей, состоящих из представителей двух юридических лиц: АООТ «ГАЗ» и АООТ «ПАТП1», не является органом ни для одного из его участников, поэтому принятые акты данного собрания, в том числе решение о создании акционерного общества, не относятся к числу актов тех органов, которые по смыслу ст. 22 АПК РФ могут быть обжалованы в арбитражный суд. В порядке указанной статьи могли быть обжалованы решения органов каждого из учредителей, к компетенции которых относится создание хозяйственных обществ.

Решение общего собрания учредителей о создании акционерного общества, внесении имущества в уставный капитал, утверждении устава не может быть оспорено и по правилам о недействительности сделок, так как оно не относится к числу действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. не является сделкой. Принятие учредителями решений по указанным вопросам является лишь определенной стадией в создании юридического лица. Содержание принятых решений согласно ст. 98 ГК РФ и ст. 9 ФЗ «Об акционерных обществах» впоследствии находит правовое закрепление в договоре о создании акционерного общества и в его уставе. Защита нарушенных прав акционеров по вопросам, включенным в договор о создании акционерного общества, устав общества, по порядку и процедуре голосования на общем собрании учредителей может быть осуществлена путем признания недействительным решения о государственной регистрации юридического лица, либо признания недействительным договора о создании акционерного общества. По указанным основаниям требование о признании недействительным решения собрания учредителей по вопросам, не влекущим правовых последствий, арбитражному суду не подведомственно.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 171 , 174 , 175 , 176 , 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 27.04.98 по делу N А32-3579/98-41/102 в части удовлетворения ходатайства об уточнении исковых требований и прекращении производства по делу в части признания устава ЗАО «АТКЦ ГАЗ» недействительным оставить без изменения, в остальной части отменить.

Прекратить производство по делу в части требований о признании недействительным протокола N 1 собрания учредителей ЗАО «АТКЦ ГАЗ» от 8.12.96. ООО «ПКФ «Волга» выдать справку на возврат из Федерального бюджета 417 рублей 45 копеек госпошлины.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию на подлежит.